ca88根据新修定的洗钱防制法,华人喜欢现金多过银行卡

摘要:台媒称,华人喜欢现金多过银行卡,家中动辄能存放成千上万元钞票已不是稀奇事。日前有超级华人土豪入境美国,带了200万美元现金闯关,洛杉矶海关见了这么多钱都傻眼了,差点惹到百万巨资全被没收。
台湾联合新闻网12月8日报道称,中美会计师协会创会会长李豪…

摘要:
“关务署”台北关8日查获旅客超带外币案,两名台湾籍男子入境时,被海关人员查出共携带40万美元现金,除发还两人各1万美元外,其余38万美元全数没入。“关务署”台北关8日查获旅客超带外币案,两名台湾籍男子入境时,被海关人员查出共携带40万美元现金,除发还两人各1万美元外,其余38万美元全数没入。巨款是谁的
拒透露台北关表示,23岁的陈姓男子及26岁的江姓男子,8日搭乘台湾虎航从澳门返台,在桃园机场入境时被海关人员拦查,从两人行李中分别查获20万美元现金。根据新修定的洗钱防制法,每名出入境旅客可以同时携带新台币现钞10万元、人民币现钞2万元以及等值1万美元的外币现钞,因此依法发还两人各1万美元,其余38万美元全数没入,这也是新法实施后,查获金额最大的案件。对于年纪轻轻却身怀巨款,两人声称入住澳门威尼斯人酒店时,受不明人士之托,帮忙携带40万美元返台,入境后会有联络人前来取款,至于对方身分及是否有「走路工」,两人不愿透露,只说自己因为不熟悉相关法令才会误触法规,由于海关不具司法警察身分,因此做完笔录后就让两人离去。防堵洗钱
持续调查为有效防堵洗钱管道,新修定的洗钱防制法已于6月28日上路,过去民众携带超额现金出入境时,海关只能将超额新台币存关或是退运(人民币及外币则没入),因此造成许多民众心存侥幸频频闯关,也让海关抓不胜抓。据“关务署”统计,去年度旅客出入境因申报不实或未申报的案件共108件,查获总金额约值新台币2亿5400万余元,而新法实施后,除了将超额部分没入外,海关还会将相关资料通报调查局洗钱防制中心汇整,相较于旧法更具有阻吓作用,因此该案两人超额美元现钞不但被没收,未来也可能会面临后续调查。台北关表示,虽然洗钱防制法去年12月修正公布后,已历经半年宣导,但还是有不少民众不了解新法内容,呼吁民众出入境前应详阅相关规定,以免自身权益受损。

  台媒称,华人喜欢现金多过银行卡,家中动辄能存放成千上万元钞票已不是稀奇事。日前有超级华人“土豪”入境美国,带了200万美元现金闯关,洛杉矶海关见了这么多钱都傻眼了,差点惹到百万巨资全被没收。

  台湾联合新闻网12月8日报道称,中美会计师协会创会会长李豪表示,许多华人都知道美国税务负担很重,在踏上移民道路之前,先要想方设法规划个人财务,避免“落入移民陷阱”后,要缴纳大额税务。

  一位来自香港的吴先生日前抵达洛杉矶,携带200万元现金。不过为不让这笔巨额资产曝光,在填报随身携带物品和财务申报单时,他只填写了5000元现金。入境时,恰好遭遇海关抽查。海关表示,这笔资金没有如实申报,按照规定,海关有全额没收的权利。一听200万现金要泡汤,吴先生吓坏了,
赶紧打电话四处求救。

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