甚至连具体从事保障金征收工作的人员对这次考察都没有印象,新华社新华视点记者刘良恒

摘要:老总娱乐和超标接待统统买发票公款报销–揭开2亿余元虚开发票案背后的猫腻
新华社长沙4月12日电题:老总娱乐和超标接待统统买发票公款报销–揭开2亿余元虚开发票案背后的猫腻
新华社新华视点记者刘良恒
老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待这一切统…

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  老总娱乐和超标接待统统买发票公款报销–揭开2亿余元虚开发票案背后的“猫腻”

“这张发票的报销材料上为什么只有参加考察的人数,没有考察人员名单,也没有相关的审批件?”前不久,浙江省杭州市下城区纪委监委派驻第三纪检监察组对区残联下属事业单位区残管站开展监督检查时,一张涉及9人的外出考察发票引起了工作人员的注意。

  新华社长沙4月12日电题:老总娱乐和超标接待统统买发票公款报销–揭开2亿余元虚开发票案背后的“猫腻”

发票由杭州某旅游公司开具,金额为41400元,发票后附了区残管站的考察方案、与旅游公司签订的合同及费用明细。材料显示,2013年10月11日至14日,下城区残联、杭州市地税局下城分局9名有关负责人,共赴广州、深圳学习残疾人就业保障金征收工作经验。

  新华社“新华视点”记者刘良恒

“不仅不知道哪些人参加,连最基本的外出审批材料都不全。”凭着多年的工作经验,纪检监察组组长觉得这其中有猫腻。

  老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待……这一切统统都要买发票公款报账。湖南长沙警方近日侦破一起虚开发票大案,揭开了违规公款消费的冰山一角。

“你们单位近年来有没有组织去广州、深圳开展过考察学习?”随即,纪检监察组与残管站有关同志展开了谈话了解。

  2012年以来,犯罪团伙虚开倒卖发票2亿余元,不少涉案单位用买来的发票“洗白”不当开支,仅长沙地区就有40多家单位在列。

“好像没有,我没有印象。”“好像是有过外出,但我没有参加,具体谁去的,去了哪里,我不晓得!”……谈话中,残管站几位同志对这次考察都不知情,甚至连具体从事保障金征收工作的人员对这次考察都没有印象。

  “新华视点”记者调查发现,近年来,随着中央八项规定、反四风的不断深入,请客送礼、吃吃喝喝、滥发津补贴等行为得到极大遏制。但在一些地方的政府机关和企事业单位,上述不当消费依然存在,并通过虚开发票、虚假列支的方式变得隐蔽甚至“合法化”。

是真有这么回事,还是以考察为名的公款旅游,或是造假套取国有资产?纪检监察组立即召开了碰头会。

  犯罪团伙4年倒卖2亿多元真发票

推测很快得到了证实。“2013年年底,残联跟旅游公司签订的那项考察业务,并没有真实发生,我们用于其他事项了……”在开展个别谈话工作后不久,区残联原党组书记、理事长,已转任区直机关党工委书记的张某主动找到了纪检监察组说明情况。

  “开的都是真发票,全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。”长沙市国税稽查局纪检组长尹波说,一个团伙涉嫌虚开发票的金额高达2亿多元,这是自2011年虚开普通发票入刑以来湖南省查获的第一例,案值之大在全国也比较罕见。

原来,2013年下半年的一天,张某经与时任分管财务的副理事长商议,以组织考察为名,将残联41400元公款打到某旅游公司,用于到嵊泗、普陀等地旅游。

  现年32岁的王某虎是河南邓州市人,有犯罪前科。在做回收商场、超市购物卡生意时,他发现北京不少“卡贩子”还通过倒卖商场、超市的发票获利,于是动了倒卖发票的念头。

纪检监察组随后将该问题线索移交至区纪委监委。除了违规公款旅游外,张某还主动交代了其在担任下城区残联党组书记、理事长期间,先后两次违规发放津补贴。最终,张某受到撤销党内职务处分,并被降为副处级非领导职务。

  2012年,王某虎来到长沙,发现当地的发票贩子卖的都是假发票,根本不知道卖真发票也能赚钱。王某虎于是想方设法与长沙商场、超市的营业员、财务人员搭上关系,站街揽客接到“活儿”后,就按要求偷偷将发票开出来。

案件查处后,下城区纪委监委在深刻剖析原因的基础上,开展了巩固落实中央八项规定精神专项督查,通过察访、谈话、查阅资料等形式,重点对公务接待、公务用车、因公出国、差旅会议等领域存在的问题进行监督检查,共梳理出3类40个问题,抄告各单位限期整改。

  赚到钱以后,王某虎购置了高级轿车、名牌服饰,出手阔绰,把自己包装成一个“大老板”,在“圈内”渐渐有了“名气”,很多假发票贩子纷纷加入其团伙。

  “在利益的诱惑下,王某虎构建了一个以他为核心,围绕长沙火车站、袁家岭一带,涉及下线30余人的贩卖发票犯罪网络。”长沙市经侦支队副队长陈耀松说。

  自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单,以开票金额的1.5%至6%收取购票者的“开票费”,以开票金额1%至3.5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前,该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。

  根据群众举报,2015年5月,长沙市经侦支队将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑等物品一大批,收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

  买发票用于各种各样“说不得”的开支

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