英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户

基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!

图片 1

  著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年及50万罚款

搜狐娱乐讯中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书,英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

图片 2英达(资料图)

英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。
冻结部分资金和补交的税款合计29万美元。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

  新浪财经讯
近日,中国著名导演、宋丹丹前夫英达在美国因涉嫌洗钱被捕。据媒体通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan
Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

联邦法官安德希(Stefan
Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

图片 3英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

根据银行秘密法案(Bank Secrecy
Act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(Department
of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。

  根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告(Suspicious
Activity Report)。

  作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。
冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

1960年7月7日生于北京,中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1990年,出演历史剧《围城》,并获得百花奖最佳男配角。2001年4月,执导情景喜剧《东北一家人》。2002年,执导剧情喜剧《候车室的故事》,获得雨丁香杯观众最喜爱的电视节目奖。英达还出演过《美丽的事》、《节振国传奇》、《牛胆神偷》、《热血男人帮》等剧。

  康州联邦检察官达利(Deirdre
Daly)认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency
Transaction Report)”。

1989年,英达与宋丹丹结婚。1990年,两个人的儿子英巴图出生。后因为两人各自出轨,于1997年离婚,儿子巴图跟随母亲宋丹丹。1997年,英达与比自己小8岁的梁欢结婚,并生一儿一女。

  英达,1960年7月7日生于北京,中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出,是英达第一部导演的作品,火遍大江南北,代表作还有《东北一家人》、《马大姐》系列。

  曾人肉背63万美元入境美国

  “化整为零”存钱,英达到底犯了什么法?根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”,上交国税局备案,意思大致是“这里有个人进行了大额现金交易,要提高警惕哦”。

  在美国,信用卡和支票的使用已经十分普及,而现金既占空间又容易丢失,一般人随身带500美元都算多的了,所以金融或政府机构有理由怀疑巨额现钞的来源可能跟犯罪活动有关。

  然而英达每次存的数额并没有超过1万美元,不需要报备啊。这就涉及到另一项规定了:同一人在24小时内累计存款达1万美元以上,银行就要上报给财政部的金融犯罪执法部门(FCEN);每月存款超过4次,就会被银行系统标记;如果30天内多次存款,每次不超过1万美元,就会被怀疑牵涉到洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行同样会递交可疑活动报告到国税局。一查,还真有税没有交,可不就是“刻意规避申报要求、进行现金拆分”以避税嘛。

  英达的这笔钱是哪里来的?40多万现金,英达在美国怎么会有这样一笔收入呢?事实上,这压根就不是英达在美国的收入。在法庭的官方文件中显示,英达在2010年3月到2011年12月中,在自己每次往返美国的过程中,“人肉”携带了63万美元到美国,这方法真是简单粗暴!

  随之而来的问题就是,美国海关和中国海关均对出入境可随身携带的现金数额有着明确规定,超额需要向海关申报。英达每次携带的现金都在3万到7万美元之间,远超过中美两国海关规定的可携带的现金的数额,英达也并没有向海关申报。恐怕这也是他这次被怀疑“洗钱”的一个重要原因。

  怎样避免成为“下一个英达”?

  你可能会说,我没英达那么有钱,去美国也不会多次存款,美国政府不会盯上我吧?但是,有些“雷区”要是碰上了,轻则罚款,重则坐牢,我们必须引起重视。

  比如下面这些情况,就需要你进行个人申报(不过不止这些)。

  1.个人入境携款超过1万美元

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图